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バヌアツ市民の福建省出身犯罪者がシンガポールから日本に送還？
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シンガポールで起こったかなり大きな規模のマネーロンダリング犯罪だ。メディア記事は山ほどあるがここで一つだけ機会訳をかけて紹介する。
シンガポールで有罪となりなぜか日本に送還されたらしい 王水明の話だ。
Vang Shuiming, accused in S$3B money laundering case, to plead guilty on 14 May - Gutzy Asia
30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の被告人、バン・スイミン氏が5月14日に有罪を認める。
30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の被告10人の中で「最も金持ち」とされるバン・スイミン被告が5月14日に有罪を認める。シンガポール滞在わずか4年で、2億シンガポールドルを超える15の不動産、3台の高級車という資産を築いた。
2024年4月26日 1ヶ月前発行 By Yee Loon
シンガポール：シンガポールの画期的な30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の中心人物であるバン・スイミン（王水明）が5月14日に有罪を認める見込みであることが25日（木）の裁判記録で明らかになった。
これで、この事件で有罪を認めた6人目の被告人となる。
王水明としても知られるバン被告は、詐欺、偽造、マネーロンダリングに関する合計22の罪に問われている。彼の代理人はDrew & Napier法律事務所のウェンデル・ウォン弁護士である。
彼は3月に 厦门烨天商贸有限公司と厦门力康商贸有限公司の2つの会社から偽造した財務諸表を提出したとして、6件の告発を受けた。と厦门市立康行商贸有限公司）の財務諸表を偽造し、2022年7月19日にジュリアス・ベア銀行シンガポール支店に提出した、 を設立した。
以前、彼は同じ2つの会社から2015年から2021年までの偽造された財務諸表を提出した11の容疑と、証券会社UOB Kay Hianに提出されたXiamen Mingxin Guaranteeに関わる追加の容疑で告発された。
残りの5つの容疑は、中国での無許可の貸金業による240万シンガポールドルの不正な利益の所持疑惑から、シティバンク・シンガポールへの偽造銀行取引明細書の提出まで多岐にわたる。
告発状ではトルコ国籍とされているバン容疑者は、中国とバヌアツのパスポートも所持している。
彼は2023年8月15日、商務部（CAD）の全島捜査によって逮捕された10人のうちの1人で、全員が中国福建省出身である。
中国のウェブサイトで確認したところ、厦門力皇貿易は様々な消費財を中心とした小売・卸売業を営んでいることがわかった。
入手可能な情報によると、同社は2011年にアモイで設立された。ヴァンはヴァン・ルイヤン（王瑞燕）という女性とともに株主として名を連ねており、宋傲兰が法定代表を務めている。
逃亡中のヴァンの弟
以前の裁判手続きで、ヴァン氏が拘留中の2023年8月17日に、ヴァン氏のバイナンス口座から380万シンガポールドルを超える暗号通貨が引き出されていたことが明らかになった。
商務部の主任捜査官は、これをヴァン氏の対外的なつながりを示す証拠として挙げ、逃亡の可能性に対する懸念を高めた。
この事件に関連してシンガポール当局が捜索している8人の逃亡者の中には、ヴァン氏の弟である王水亭氏も含まれている。
セントーサ・ゴルフクラブのメンバーでもある王水亭は、2022年5月に摘発された賭博シンジケート「恒博包王（恒博网）」に関与したとして中国当局に指名手配されている。
弟の水明も同じ理由で中国で指名手配されている。
2023年10月、高等法院の判事は、バン容疑者がトルコ、バヌアツ、カンボジアのパスポートを所持しており、これらの国への寄付によって得たものであるため、逃亡の危険性があるとして、バン容疑者の保釈を却下した。
バン被告とその配偶者に関連する2億4,000万シンガポールドル以上の資産は、シンガポールで差し押さえられたり、禁止命令を受けたりしている。
被告人10人の中で 「最も裕福な」
30億シンガポールドルのマネーロンダリング疑惑に巻き込まれた10人の中で、ヴァン・シュイミンは突出した存在である。
バン氏とその配偶者は、わずか4年という比較的短い居住期間にもかかわらず、15棟の不動産と3台の高級車を含む2億シンガポールドルを超えるポートフォリオを誇り、驚異的な財産を築き上げた。
彼らの豪奢なライフスタイルは、バン氏の両親のためのプライベートジェット旅行にまで及び、彼らの物語にさらなる贅沢を加えている。
さらに、バン氏は海外に3,550万シンガポールドルを超える資産を保有している。
レインボーセンターが発表した声明によると、30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の被告人であるバン、スー・ハイジン、チャン・ルイジンの3人は、2020年から2023年の間に合計72,450シンガポールドルを寄付している。
特にバン氏は合計30,000シンガポールドルをチャリティーセンターに寄付し、スー氏とチャン氏は別々に25,350シンガポールドルと17,100シンガポールドルを寄付した。
バン氏の他に、この事件のもう一人の被告人、チャン・ルイジン氏も4月30日に3件の偽造容疑で有罪の答弁をすることになっている。
4月2日、蘇文強（苏文强）はマネーロンダリング容疑で3ヶ月の実刑判決を受け、有罪判決を受けた最初の被告人となった。
4月16日には、32歳の中国籍の王宝善（ワン・バオセン）がシンガポールの裁判所から禁固13ヶ月の判決を受け、この画期的な事件で有罪判決を受けた3人目の個人となった。
